Desarticulada una organización criminal con 21 personas detenidas y más de 130 denuncias resueltas.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que estafó seis millones de euros a través de entramados financieros fraudulentos.
Se ha procedido a la detención de los 11 miembros de la organización.
Esta organización criminal se desplegaba por toda la geografía española, principalmente en Madrid, Barcelona, Toledo y Guadalajara, llegando incluso a operar desde el extranjero.
Contactaban con las víctimas por teléfono o mediante enlaces en páginas web, para ofrecerles inversiones en el mercado de valores.
Estafaban utilizando el conocido método del “chiringuito financiero”.
Donde usaban aplicaciones informáticas, páginas web o cuentas bancarias, que les permitían controlar en todo momento el capital invertido.
La investigación comenzó aproximadamente año y medio a raíz de una denuncia de que una persona habría sido estafada ” tras invertir casi 700.000 euros.
En el transcurso de las indagaciones se localizó la existencia de otros 130 perjudicados, ascendiendo el capital defraudado a casi seis millones de euros.
Contaban con una marca de bróker asignada a una página web determinada.
La página web servía para captar a las víctimas ofreciéndoles inversiones en el mercado de valores.
Una vez contactadas vía telefónica o mediante estas páginas web y accedían a realizar la primera transferencia bancaria, los estafadores controlaban en todo momento el capital invertido a través de una aplicación.
Los agentes de la Policía Nacional, lograron averiguar que detrás de dichas estafas había una organización criminal internacional.
Esta organización se ubicada en distintas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Toledo y Guadalajara, estando también asentada en países extranjeros, principalmente en Chipre.
Se repartían el dinero defraudado en criptomonedas
La organización criminal, tras apoderarse de todos los ahorros de los inversores, se repartían el capital a través de criptomonedas.
La organización simulaba operaciones de riesgo reflejando la pérdida de capital de forma repentina.
Esa pérdida tenia el propósito de evitar futuras reclamaciones o denuncias cuando los perjudicados se preguntaran por el paradero de su dinero.
Medio millón de euros ocultos en falsas paredes
Finalmente se estableció un dispositivo a finales del pasado mes de marzo, que se ha saldado con el arresto de 21 personas.
Durante los registros domiciliarios llevados a cabo en distintas localidades de Madrid, provincias de Toledo, Guadalajara y Barcelona, los agentes intervinieron 562.000 euros en efectivo oculto en cajas fuertes escondidas en falsas paredes o enchufes.
También fueron incautado 11 vehículos de alta gama y terminales telefónicos que eran empleados para contactar con los perjudicados.
Un completo desmantelamiento de esta red criminal dedicada a esta modalidad de estafa.
