En un operativo policial que ha llevado al arresto de varios individuos, se ha desarticulado un grupocriminal que supuestamente se dedicaba a cometer estafas bancarias mediante la combinación de técnicas de SIM swapping, phishing y smishing. Entre los detenidos se encuentra el cerebro detrás de este grupo, un hábil hacker especializado en la manipulación de sistemas informáticos de operadoras de telefonía y en la implementación del SIM swapping en territorio español.
Este grupo criminal operaba tanto a nivel nacional como internacional, afectando a personas en España, Marruecos y Lituania y causando perjuicios económicos que superan los 300.000 euros. Hasta el momento, se han llevado a cabo tres detenciones y se han realizado tres entradas y registros en la provincia de Toledo como parte de esta operación.
La investigación se puso en marcha a finales del año 2022 por agentes altamente especializados pertenecientes a la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Estos investigadores identificaron un entramado criminal que se infiltraba de forma ilícita en los sistemas informáticos de las operadoras de telefonía móvil. Su modus operandi incluía la duplicación fraudulenta de tarjetas SIM pertenecientes a clientes legítimos, todo ello sin que las víctimas fueran conscientes de esta manipulación.
Además, este grupo tenía acceso al servicio de envío masivo de mensajes de texto (SMS) de operadoras de telefonía móvil, que utilizaban para enviar mensajes con enlaces a páginas web maliciosas que suplantaban la identidad de las entidades bancarias de sus víctimas. Estos mensajes engañosos llegaron a un gran número de personas.
Los investigadores también descubrieron que los delincuentes se valían de redes de «hawala» para blanquear el dinero que obtenían de forma ilegal, lo que dificultaba su rastreo y le confería una apariencia legal. Según las investigaciones, este grupo operaba tanto a nivel nacional como internacional, causando perjuicios económicos que superan los 300.000 euros y llegando a afectar a personas en Lituania.
La operación ha culminado con la detención de tres personas, dos de las cuales han sido enviadas a prisión provisional, lo que ha llevado a la completa desarticulación del grupo criminal. En el transcurso del operativo, se llevaron a cabo tres entradas y registros en las viviendas de los arrestados, todas en la provincia de Toledo. Durante estos registros, se incautaron ocho teléfonos móviles, documentos de identidad robados, tarjetas SIM en blanco y material informático. Los arrestados enfrentan acusaciones por delitos que incluyen pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y estafa.
